Publicado: agosto 09, 2023
La Exchange de criptomonedas fue autorizada por el Banco Central de Reserva de El Salvador y la Comisión Nacional de Activos Digitales, para proveer servicios de Bitcóin y de primeros activos digitales no provisionales en el país.
Mientras en El Salvador que ha sido el primer país del mundo en legalizar el bitcóin, le otorga permisos a Binance, la compañía ha sido investigada en Estados Unidos, donde en junio de este año.
La Comisión del Mercado de Valores (SEC) pidió a un juez que congelara los activos de la plataforma estadounidense de Binance para "garantizar la seguridad de los activos de los clientes", y además la acusó, junto a su consejero delegado, Zhao Changpeng, de infringir las leyes de valores. La SEC presentó 13 cargos contra la compañía ante un tribunal federal.
Zhao, CEO de Binance y una de las figuras más reconocidas en el mundo de las criptomonedas, fue investigado por Estados Unidos por lavado de dinero.
Los fiscales federales pidieron a Binance, el mercado más grande del mundo en criptodivisas, que proporcione los registros internos sobre el control de lavado de dinero y las comunicaciones que realizó Zhao al respecto en los últimos años. Esta medida fue solicitada en 2020.
Dicho procedimiento se da en el marco de una investigación que realiza el gobierno contra Binance para el cumplimiento de las leyes de delitos financieros en el país, el cual sigue en curso.
Además, la Fiscalía de París informó el pasado mes de junio que la justicia de Francia está investigando a la empresa. La señalan de fallar en la implementación del protocolo KYC y permitir el lavado de dinero en forma agravada.
La fiscalía investiga la presunta comisión del delito de lavado de dinero en grado agravado por parte de Binance. Considerando además la presunta realización de operaciones de inversión, encubrimiento y conversión, que se hayan realizado por los actores para obtener beneficios.
Estas acusaciones sobre lavado coinciden con algunos de los señalamientos que hizo la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos en su demanda contra Binance.
Fuente: El Economista, Milenio, Criptonoticias.com
