Publicado: enero 20, 2021
El Salvador podría entrar en las llamadas “listas negras internacionales”, por el alto riesgo de delitos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La advertencia fue realizada en un análisis jurídico de FUSADES, esto después de la orden que dio la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) a los bancos para no cancelar cuentas de personas sospechosas de lavado de dinero.
“Una mala evaluación podría hacer entrar al país en las comúnmente llamadas “listas negras internacionales”, cuyo significado es que un país o territorio es de alto riesgo de delitos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, lo cual dificulta o impide todo tipo de transacciones financieras; por ejemplo, el financiamiento de organismos internacionales, pero también las relaciones financieras internacionales de las empresas privadas”, advierte Fusades
El pasado 9 de diciembre de 2020, la SSF envió una circular en la que instruyó a los bancos comerciales a no dar por terminadas las relaciones contractuales con un cliente (cierre de cuentas bancarias) aun si esta persona es investigada o se le asocia con el delito de lavado de dinero a través de notas periodísticas.
