Publicado: septiembre 26, 2022
La policia y los oficiales de impuestos en Brasil, en una importante operación, allanaron seis intercambios de criptomonedas de ese país. Creen que las plataformas podrían estar implicadas en una red criminal y de lavado de dinero.
En un anuncio conjunto, el Departamento Especial de Ingresos Federales de Brasil (conocido localmente como Receita Federal, o la agencia del servicio de ingresos federales) y la Policía Federal, afirmaron que los allanamientos se realizaron como parte de lo que denominan “Operación Coloso”.
Los oficiales explicaron que creen que se han lavado unos USD 380 millones a través de plataformas nacionales de comercio cripto, y que una sola "organización criminal" está detrás de esto.
Las agencias declararon que la organización había hecho uso de una red de "empresas ficticias" y "pasó fondos a través de cuentas secundarias", antes de comprar criptomonedas.
Los operadores de la red supuestamente eran "responsables de comprar grandes cantidades de criptoactivos en el extranjero, en países como Estados Unidos, Singapur y Hong Kong" y luego vender estos tokens en el mercado negro brasileño.
Fuente: Cryptonews
