Publicado: marzo 27, 2023
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha demandado este lunes a Binance, la mayor empresa de este sector, así como a su fundador y consejero delegado, Changpeng Zhao.
Binance había “ofrecido y ejecutado transacciones de derivados de materias primas en nombre de personas estadounidenses” al menos desde al menos julio de 2019 hasta la actualidad , violando las leyes estadounidenses, dijo la CFTC en su demanda.
El programa de cumplimiento de Binance fue “ineficaz” y la firma, bajo la dirección de Zhao, dijo a los empleados y clientes que eludieran los controles de cumplimiento, dijo la CFTC. También acusó al ex Jefe de compliance de Binance, Samuel Lim, de complicidad en las violaciones de Binance.
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Norte de Illinois el lunes, alegó que Binance conducía una operación de comercio de derivados, ofreciendo operaciones para criptomonedas incluyendo bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC), tether (USDT) y Binance USD (BUSD), a las que la demanda se refiere como materias primas. La demanda también alega que la empresa, bajo la dirección de CZ, ordenó a sus empleados que falsearan su ubicación mediante el uso de redes privadas virtuales.
Changpeng Zhao y su relación con Bukele
En marzo de 2022, el director ejecutivo y fundador de Binance, Changpeng Zhao, se reunió en Casa Presidencial, con el presidente salvadoreño Nayib Bukele en busca de oportunidades de inversión, tras la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en el país.
Changpeng Zhao se reunió con el Presidente Bukele, con el objetivo de conocer sobre los proyectos estratégicos que impulsa el Gobierno en relación a las criptomonedas.
