Banco de Estados Unidos señaló de “sospechosa” una transacción de $3.5 millones del Ministerio de Salud

Publicado: septiembre 09, 2020

Banco de Estados Unidos señaló de “sospechosa” una transacción de $3.5 millones del Ministerio de Salud

El banco estadounidense Wells Fargo congeló las cuentas de la empresa Lasca Design después que el Ministerio de Salud le pagara $3.5 millones compra de mascarillas y termómetros, calificando la transacción de “sospechosa”.

A través de una publicación de El Faro, se conoció que Lasca Design, la empresa de porcelanas y cerámica a la que MINSAL compró 3 millones de mascarillas, no puede entregarlas porque el banco Wells Fargo ha catalogado como “transacciones sospechosas” los pagos recibidos del gobierno de El Salvador en abril de 2020.

La publicación indica que Ariel Lasca, CEO de la compañía, envió una carta el 28 de mayo a Jesús Corea Barahona, jefe de la UACI del ministerio, en la que explica que: “Dicha transferencia la habría considerado de origen ‘dudosa’, por lo que procedió, según protocolo bancario, al bloqueo de todos los fondos disponibles en la cuenta receptora, determinando el cierre de dicha cuenta y demorando la devolución de dichos fondos por el término de 30 días”, según el documento que cita El Faro.

Fuente: El Faro

Según Lasca, fueron tres transferencias las que activaron la alerta del banco: el Invoice FL 1021 registra que la primera transferencia, del 21 de abril de 2020, por $495,000 en concepto de pago de 1.5 millones de mascarillas quirúrgicas. Tres días más tarde, se generó el Invoice FL 1026 por $3 millones para el pago de 1.5 millones de mascarillas KN95. El 24 de abril también se generó  el Invoice FL 1027, por  $41,050, por 1,000 termómetros.

El expediente de contratación reveló además que Lasca Design fue recomendada por una empresa china que también incumplió un contrato de mascarillas con el Gobierno.